10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito il decreto di confisca definitiva per le…
Catanzaro
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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08 Luglio 2026
Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi…
AI
Gazzetta Ufficiale
riciclaggio
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08 Luglio 2026
8 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano entrano nella sede della EcoRinnova S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’ordine…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – L’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena piomba sui tavoli del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’annuncio di Unioncamere, diffuso attraverso i canali istituzionali, descriveva una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2029, destinata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Luglio 2026
5 luglio 2026 – Una nota riservata della Banca Centrale Europea, datata 2025 e rivelata dal Financial Times, ha imposto a Revolut un drastico e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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05 Luglio 2026
5 luglio 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno eseguito il blocco telematico e il sequestro preventivo d’urgenza di crediti fiscali per…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
edilizia
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – Il documento d’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria su Banca Monte dei Paschi di Siena è stato depositato…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Luglio 2026
4 luglio 2026 – La Commissione europea deposita la bozza di Regolamento delegato destinata a modificare radicalmente il quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità, incidendo…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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