01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Tredici misure cautelari, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari, sono state eseguite dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La comunicazione ufficiale di Consob e Banca d’Italia elenca gli otto operatori autorizzati a prestare servizi su cripto-attività in Italia a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Mentre il ministro Tommaso Foti, intervenendo al Forum ANSA, definiva “immane” il lavoro di revisione del PNRR e ne assicurava il…
appalti
compliance
corruzione
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza proiettano ombre lunghe sui vetri del quartier generale della Global Payments Solutions S.p.A., una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tenutasi il 16 giugno scorso, ha cristallizzato in un numero…
appalti
compliance
corruzione
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Un dato congela le direzioni legali e compliance degli istituti di credito italiani: il 97% dei professionisti bancari operativi sul territorio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Nelle stanze della Fin-Logistica S.p.A., società specializzata in movimentazione merci e servizi di tesoreria per clienti corporate, la circolare interna numero…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – Margherita Agnelli ha formalizzato la richiesta di costituzione di parte civile contro il figlio John Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero e…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – L’avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli de Pahlen, deposita nell’aula dell’udienza preliminare del tribunale di Torino una memoria di 52…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Intesa Sanpaolo deposita formalmente presso la Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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