16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – Due distinte operazioni, coordinate a migliaia di chilometri di distanza, hanno posto fine oggi alla latitanza di Rafal Pischinger e Antonio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza illuminano l’alba milanese. Alle 6:07, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ratifica l’accordo di patteggiamento per Fabrizio Corona. La…
D.Lgs. 231/2001
governance
Milano
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13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno varcato nuovamente, in mattinata, la soglia degli uffici…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e gli ispettori del lavoro penetrano nei capannoni della AgriLogistica…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Le unità della Guardia di Finanza di Pordenone e Udine fanno irruzione, nella notte tra il 27 e il 28 maggio,…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
manifatturiero
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane di Sassari e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha posto sotto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i sigilli della Guardia di Finanza scattano sui conti correnti e sui beni immobiliari della Credito Lombardo-Veneto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Il deposito dell’atto di citazione presso la cancelleria del tribunale federale del Northern District of California, avvenuto ieri, ha formalizzato lo…
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D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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