03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Un’operazione coordinata dalla Procura di Foggia ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone, smantellando una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Sezione dei Giudici per le Indagini…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – L’alert automatico del Dipartimento del Tesoro statunitense, categoria Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), raggiunge alle 14:02 ora italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – L’esecuzione di 41 misure cautelari da parte del Servizio Centrale Operativo della Polizia e della squadra mobile pratese, coordinate dalla Dda…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Alibaba e il suo partner per l’elaborazione dei pagamenti negli Stati Uniti, Aus Merchant Services, hanno versato 600 milioni di dollari…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha notificato il decreto di amministrazione giudiziaria inaudita altera parte ai vertici della…
appalti
compliance
corruzione
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) stanno eseguendo in queste ore un imponente sequestro preventivo,…
D.Lgs. 231/2001
energia
falso-bilancio
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Il decreto del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, è stato notificato alle prime ore del mattino presso la sede…
anticorruzione
compliance
corruzione
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Alle ore 02:17, dai server della Logi-Pharma S.p.A., primario operatore logistico nel settore farmaceutico, parte un ordine di modifica per la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli uomini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile pratese hanno fatto irruzione in un anonimo…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
manifatturiero
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