28 Febbraio 2026
28 febbraio 2026 – Le porte a vetri del punto vendita di punta della GlobalMarket Italia S.p.A. si aprono alle 09:00 in punto, ma non…
D.Lgs. 231/2001
frode
Lombardia
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28 Febbraio 2026
28 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano si presentano simultaneamente presso…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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28 Febbraio 2026
28 febbraio 2026 – L’aula del tribunale di Bari ascolta in silenzio la requisitoria del procuratore Roberto Rossi. Le sue parole ricostruiscono una vicenda che…
Bari
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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28 Febbraio 2026
28 febbraio 2026 – Depositata la sentenza numero 7983 delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, la cui eco si propaga ben oltre le aule di…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
frode
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27 Febbraio 2026
27 febbraio 2026 – L’interrogatorio reso dal dottor Luciano Airaghi lo scorso 23 febbraio di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari ha segnato un…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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27 Febbraio 2026
27 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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27 Febbraio 2026
27 febbraio 2026 – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e notificato informazioni…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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27 Febbraio 2026
27 febbraio 2026 – Il Tribunale civile di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha depositato un decreto che ordina la sospensione dell’attività produttiva…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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26 Febbraio 2026
bancaditalia.it “deepfake” OR “Panetta falso” OR “denuncia autorità giudiziaria”, 26 febbraio 2026 – La Banca d’Italia ha formalizzato una denuncia all’Autorità giudiziaria in seguito alla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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26 Febbraio 2026
26 febbraio 2026 – La presentazione ufficiale della “Piattaforma per la sostenibilità della finanza e delle imprese” si svolge nella Sala della Lupa della Camera…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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