13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – La notifica di conclusione delle indagini preliminari emessa dalla Procura di Rovigo cristallizza i contorni di una vicenda che intreccia l’economia…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
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13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – Mario Adinolfi, dai suoi arresti domiciliari, ha negato ogni addebito davanti al gip di Roma nel corso dell’interrogatorio di garanzia. “Sono…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti deposita la Delibera n. 51/2026/G, un…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – L’ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato formalmente rinviato a giudizio dal Giudice per l’Udienza Preliminare. Con lui, affronteranno il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Comando Provinciale di Foggia e gli ispettori del lavoro penetrano nei capannoni della AgriLogistica…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La polizia giudiziaria, su mandato della Procura europea (Eppo) di Venezia, ha varcato le soglie delle sedi di Credito Valtellinese, Iccrea…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza varcano i cancelli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La notifica arriva alle 09:17, via Posta Elettronica Certificata, negli uffici della Costruzioni Zenith S.p.A., un general contractor di medie dimensioni…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane di Sassari e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha posto sotto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, convalida il controllo giudiziario d’urgenza disposto il 29 maggio dai pubblici…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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