15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Daniela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Procura di Milano notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Daniela Santanchè, della sorella Fiorella Garnero, dell’ex…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine del Tavolo Moda tenutosi al Mimit con gli…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Procura di Milano ha formalizzato la richiesta di archiviazione per la società F.C. Internazionale Milano, iscritta nel registro degli indagati…
anticorruzione
compliance
corruzione
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Commissione europea trasferisce nelle casse dello Stato italiano 12,8 miliardi di euro. È la nona tranche del Meccanismo per la…
appalti
compliance
corruzione
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – L’aria nell’aula bunker del tribunale di Genova è immobile, densa di quasi otto anni di attesa. Il presidente del collegio, Paolo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – Il governo argentino presenta formalmente il progetto di riforma dello statuto della Banca Centrale della Repubblica Argentina (BCRA), un testo destinato…
anticorruzione
compliance
corruzione
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – La seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ha ratificato l’istanza di patteggiamento presentata dalla difesa…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha apposto il visto, in data 30 giugno, all’archiviazione…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli del polo logistico di GlobalFast S.p.A., il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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