09 Ottobre 2026
9 ottobre 2026 – Mentre il ministro Francesco Lollobrigida annunciava l’introduzione del Documento di accompagnamento elettronico olivicolo (DAO), negli uffici della Procura della Repubblica si…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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09 Ottobre 2026
9 ottobre 2026 – L’annuncio della nuova edizione della campagna “I Navigati”, promosso da un consorzio di istituzioni che include CERTFin, Banca d’Italia, ABI e…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Luciano Donadio, sessant’anni, non è nella sua abitazione di Eraclea quando gli uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova iscrive nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto modello 45, un…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Un debito superiore a 84 milioni di euro grava sul bilancio di Passione Beauty, il brand vicentino di cosmetica specializzato nel…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza varcano i cancelli della sede di Passione Beauty.…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Finanza
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07 Ottobre 2026
7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Mentre i ministri delle finanze dei 27 Stati membri convergevano su Lussemburgo per l’Ecofin, l’agenda ufficiale, centrata sulla riforma della supervisione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Ravenna, su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione a un’imponente operazione che ha visto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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