08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza varcano i cancelli della sede di Passione Beauty.…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Finanza
Leggi tutto →
07 Ottobre 2026
7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Mentre i ministri delle finanze dei 27 Stati membri convergevano su Lussemburgo per l’Ecofin, l’agenda ufficiale, centrata sulla riforma della supervisione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Ravenna, su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione a un’imponente operazione che ha visto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, firma la circolare che definisce le istruzioni operative per l’adesione al Concordato preventivo biennale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La chiamata arriva alle 16:42 sul terminale di Marco Veronesi, analista junior dell’area tesoreria di FinCredit Solutions S.p.A. Sul display non…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
03 Ottobre 2026
3 ottobre 2026 – Una Ferrari F8 Coupé, valore di listino superiore a 280 mila euro, viene posta sotto sequestro dal Nucleo di polizia economico-finanziaria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
02 Ottobre 2026
3 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Udine formalizza la chiusura di una complessa verifica fiscale internazionale, accertando un’evasione di imposte per oltre…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
02 Ottobre 2026
2 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Catanzaro ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per 35 persone fisiche e due società,…
appalti
Calabria
Catanzaro
Leggi tutto →
