02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina il decreto di sequestro preventivo per un valore di 78 milioni di euro…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha varcato i cancelli della sede del gruppo Ops, su delega…
anticorruzione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) deposita la delibera che avvia la consultazione pubblica sul rinnovo dei diritti d’uso delle…
appalti
compliance
corruzione
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – La Corte di giustizia dell’Unione europea ha scritto la parola fine sul contenzioso tra Malacalza Investimenti e la Banca centrale europea,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito questa mattina il decreto di sequestro preventivo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Un controllo eseguito nell’agosto dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su una società di Trani,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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24 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, V sezione, ha depositato il 16 luglio scorso la sentenza nelle cause riunite C‑424/24 e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino hanno eseguito il decreto di confisca emesso dal Tribunale del capoluogo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba l’ingresso della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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19 Luglio 2026
19 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno varcato la soglia della sede centrale del Credito…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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