13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno varcato nuovamente, in mattinata, la soglia degli uffici…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – L’ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato formalmente rinviato a giudizio dal Giudice per l’Udienza Preliminare. Con lui, affronteranno il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
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08 Luglio 2026
8 luglio 2026 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari varcano le soglie delle sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli…
Bari
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D.Lgs. 231/2001
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – Francoforte conferma l’accelerazione sul fronte del rischio climatico. La Banca Centrale Europea, attraverso una nota tecnica pubblicata sul blog della vigilanza…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro…
Bari
D.Lgs. 231/2001
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’ultima relazione del liquidatore di Ki Holding è stata depositata sui tavoli dei pubblici ministeri della Procura di Milano, Luigi Luzi…
compliance
D.Lgs. 231/2001
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06 Luglio 2026
5 luglio 2026 – Una nota riservata della Banca Centrale Europea, datata 2025 e rivelata dal Financial Times, ha imposto a Revolut un drastico e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Luglio 2026
5 luglio 2026 – L’Autorità di vigilanza bulgara (Fsc) ha formalizzato, con la decisione del 9 giugno, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per DallBogg:…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Luglio 2026
5 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede milanese del Consorzio Stabile Appalti…
appalti
D.Lgs. 231/2001
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03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Alle ore 8:04, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano l’ingresso della sede centrale di…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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