13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno varcato nuovamente, in mattinata, la soglia degli uffici…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
Leggi tutto →
12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52 anni, viene fermato a Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha emesso il provvedimento per…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d’urgenza per la divisione italiana di Caddell Construction, il colosso…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito il decreto di confisca definitiva per le…
Catanzaro
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
08 Luglio 2026
8 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano entrano nella sede della EcoRinnova S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’ordine…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – L’Ufficio ispettivo della giustizia tributaria deposita presso la segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) il fascicolo siglato 48-bis/2026,…
appalti
compliance
corruzione
Leggi tutto →
06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’annuncio di Unioncamere, diffuso attraverso i canali istituzionali, descriveva una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2029, destinata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Il Tribunale del Riesame di Milano ha sigillato il destino, almeno per ora, di Ulas Demir, il manager turco di 47…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
05 Luglio 2026
5 luglio 2026 – L’Autorità di vigilanza bulgara (Fsc) ha formalizzato, con la decisione del 9 giugno, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per DallBogg:…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
Leggi tutto →
