01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli uomini del Servizio Centrale Operativo e della Squadra mobile pratese hanno fatto irruzione in un anonimo…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
manifatturiero
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01 Luglio 2026
30 giugno 2026 – L’operazione scatta alle prime luci dell’alba, in un’area di 14,5 ettari nella piana di Prato, località Tavola. Un dispiegamento di forze…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La Guardia di Finanza di Prato ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Procura Europea (EPPO) sede di Bologna, bloccando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tenutasi il 16 giugno scorso, ha cristallizzato in un numero…
appalti
compliance
corruzione
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Nelle stanze della Fin-Logistica S.p.A., società specializzata in movimentazione merci e servizi di tesoreria per clienti corporate, la circolare interna numero…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Sul palco della Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, la dichiarazione di Christine Lagarde, Presidente della Banca…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – La Guardia di Finanza congela beni per un valore di 4,7 miliardi di euro. L’annuncio, secco e privo di enfasi, cristallizza…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Intesa Sanpaolo deposita formalmente presso la Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – L’operazione “Punjabi” dei Carabinieri del nucleo operativo di Savona, coadiuvati dal Nil dell’Arma di Genova e Brescia, disarticola alle prime luci…
appalti
D.Lgs. 231/2001
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – L’udienza davanti alla seconda sezione penale della Corte di Cassazione, fissata per il prossimo 8 luglio, rappresenta l’ultimo grado di giudizio…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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