30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Leonardo Maria Del Vecchio diserta l’assemblea dei soci di Delfin, formalizzando la sua assenza con una lettera che cristallizza mesi di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Mentre il ministro Tommaso Foti, intervenendo al Forum ANSA, definiva “immane” il lavoro di revisione del PNRR e ne assicurava il…
appalti
compliance
corruzione
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – L’ultimo carico di acciaio non comunitario, sdoganato dalla Siderurgica Lombarda S.p.A. secondo le vecchie misure di salvaguardia, lascia il porto. Nelle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La Guardia di Finanza di Prato ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Procura Europea (EPPO) sede di Bologna, bloccando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – L’aula del Tribunale di Milano è sospesa in un silenzio denso quando la giudice monocratica Paola Braggion pronuncia la formula di…
abuso-edilizio
compliance
D.Lgs. 231/2001
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza proiettano ombre lunghe sui vetri del quartier generale della Global Payments Solutions S.p.A., una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tenutasi il 16 giugno scorso, ha cristallizzato in un numero…
appalti
compliance
corruzione
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30 Giugno 2026
29 giugno 2026 – La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (CNMC), l’autorità garante della concorrenza spagnola, notifica formalmente a sei dei maggiori istituti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Un dato congela le direzioni legali e compliance degli istituti di credito italiani: il 97% dei professionisti bancari operativi sul territorio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Nelle stanze della Fin-Logistica S.p.A., società specializzata in movimentazione merci e servizi di tesoreria per clienti corporate, la circolare interna numero…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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