02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Alle prime ore del mattino, i militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha notificato il decreto di amministrazione giudiziaria inaudita altera parte ai vertici della…
appalti
compliance
corruzione
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – La Corte dei Conti della Lombardia ha assolto i tre funzionari del settore Urbanistica del Comune di Milano, i dirigenti Carla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Il decreto del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, è stato notificato alle prime ore del mattino presso la sede…
anticorruzione
compliance
corruzione
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a Lussemburgo, emette la sentenza che condanna Google a una sanzione di 2,95 miliardi di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Alle ore 02:17, dai server della Logi-Pharma S.p.A., primario operatore logistico nel settore farmaceutico, parte un ordine di modifica per la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Una pre-denuncia per frode informatica, depositata telematicamente due giorni prima tramite il nuovo servizio sperimentale della Polizia di Stato, viene formalizzata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – Tredici misure cautelari, di cui otto in carcere e cinque ai domiciliari, sono state eseguite dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Luglio 2026
30 giugno 2026 – L’operazione scatta alle prime luci dell’alba, in un’area di 14,5 ettari nella piana di Prato, località Tavola. Un dispiegamento di forze…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La comunicazione ufficiale di Consob e Banca d’Italia elenca gli otto operatori autorizzati a prestare servizi su cripto-attività in Italia a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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