07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro…
Bari
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – L’Ufficio ispettivo della giustizia tributaria deposita presso la segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) il fascicolo siglato 48-bis/2026,…
appalti
compliance
corruzione
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – A ventiquattro ore dalla diffusione dei risultati ufficiali sulle adesioni all’Offerta Pubblica di Scambio, la tensione tra Piazza Gae Aulenti e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano l’ingresso della sede legale di Intesa Sanpaolo a…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – L’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena piomba sui tavoli del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Le unità del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di E-Volution Commerce S.p.A., notificando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – La condanna della Repubblica Italiana, formalizzata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza dell’11 settembre 2025 nel caso Mereghetti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’annuncio di Unioncamere, diffuso attraverso i canali istituzionali, descriveva una dotazione di 150 milioni di euro per il triennio 2026-2029, destinata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Il Tribunale del Riesame di Milano ha sigillato il destino, almeno per ora, di Ulas Demir, il manager turco di 47…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Il presidio del comitato Noponte Capo Peloro si è radunato alle 18.30 in via circuito a Torrefaro, trasformando il lungomare in…
anticorruzione
appalti
compliance
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