12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Milano, su mandato della Procura della Repubblica, fa irruzione nelle sedi della LogiFast S.p.A., colosso della…
D.Lgs. 231/2001
frode
Milano
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano varcano i portoni della Fondazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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10 Agosto 2026
9 agosto 2026 – I sigilli apposti dagli ispettori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui server e sulle postazioni di lavoro nelle sedi…
D.Lgs. 231/2001
frode
governance
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – Alle ore 08:15, due autovetture del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede centrale di…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
Finanza
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – Alle ore 08:15, due autovetture del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede centrale di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Consob ha reso pubblico il suo primo Rapporto di sostenibilità, un documento programmatico e di rendicontazione inserito nel quadro del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza si riflettono sui vetri oscurati della sede milanese di GeoQuant Strategies S.p.A., un fondo…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Giurisprudenza
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03 Agosto 2026
2 agosto 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano emette la sentenza di assoluzione con formula piena per Alberto Valenti, ex senior…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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