09 Settembre 2026
8 settembre 2026 – Nelle prime ore del mattino, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo…
Catania
compliance
D.Lgs. 231/2001
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07 Settembre 2026
7 settembre 2026 – L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dei Carabinieri disarticola, con 12 arresti in carcere e 4 divieti di dimora…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Gli uomini del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di GlobalBet Italia S.p.A.,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – L’accesso dei finanzieri del comando provinciale di Palermo e di Verona all’interno del capannone di Castagnaro, in provincia di Verona, svela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – L’accesso dei finanzieri del comando provinciale di Palermo e di Verona all’interno del capannone di Castagnaro, in provincia di Verona, svela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della Global-Tek S.p.A., colosso della componentistica meccatronica…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha avviato l’acquisizione massiva di documentazione bancaria e societaria relativa al reticolo di imprese riconducibili…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Giurisprudenza
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli eseguono il decreto di sequestro emesso dalla sezione misure…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
modello-231
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Le unità del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino hanno eseguito il provvedimento di sequestro di beni…
D.Lgs. 231/2001
frode
modello-231
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trani eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del locale…
Bari
compliance
D.Lgs. 231/2001
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