24 Settembre 2026
24 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede milanese di Ingegneria Futura S.p.A.,…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
23 Settembre 2026
22 settembre 2026 – Le autovetture grigie con la striscia blu della Guardia di Finanza si fermano alle 7:48 del mattino davanti al quartier generale…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Leggi tutto →
22 Settembre 2026
21 settembre 2026 – Jacopo Berti e Antonio Parbonetti, rispettivamente cofondatore e partner scientifico della startup Rozes, hanno ricevuto la convocazione formale dalla commissione parlamentare…
appalti
compliance
corruzione
Leggi tutto →
22 Settembre 2026
21 settembre 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
20 Settembre 2026
19 settembre 2026 – Le parole pronunciate a Dublino dal commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, vengono intercettate e registrate nelle trascrizioni dell’inchiesta “Golden Milestone” come…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il Tribunale di Reggio Calabria emette un decreto di sequestro preventivo che non si limita a colpire i beni dei singoli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promosso da Webuild sulle azioni ordinarie di Trevi Finanziaria Industriale è stato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
18 Settembre 2026
18 settembre 2026 – Il documento di offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promosso da Webuild sulle azioni ordinarie di Trevi Finanziaria Industriale è stato…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
17 Settembre 2026
17 settembre 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari di Pavia ha depositato il decreto di archiviazione per l’ex pubblico ministero Mario Venditti, prosciogliendolo…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
Leggi tutto →
17 Settembre 2026
16 settembre 2026 – La Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ha formalmente attivato un fascicolo di verifica sulla truffa che ha colpito la fintech Revolut.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
