08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova iscrive nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto modello 45, un…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
Leggi tutto →
08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – Un debito superiore a 84 milioni di euro grava sul bilancio di Passione Beauty, il brand vicentino di cosmetica specializzato nel…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova iscrive a modello 45, atti relativi a fatti che non costituiscono notizia di reato, il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
Leggi tutto →
08 Ottobre 2026
8 ottobre 2026 – La Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari esegue un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale locale, disvelando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
07 Ottobre 2026
7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Ravenna, su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione a un’imponente operazione che ha visto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
06 Ottobre 2026
6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura di Palermo chiede l’arresto per Gaetano Armao e Pierluigi Matta. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, disvela un presunto meccanismo…
anticorruzione
compliance
corruzione
Leggi tutto →
05 Ottobre 2026
5 ottobre 2026 – La Procura ha formalizzato la richiesta di arresto per l’ex vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e per l’intermediario Pierluigi Matta. L’ipotesi…
anticorruzione
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
