28 Agosto 2026
27 agosto 2026 – La Procura di Milano iscrive formalmente nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex amministratore delegato di ArcelorMittal Italia e poi di…
ambientali
compliance
D.Lgs. 231/2001
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – I Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria sono di nuovo al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. L’aria è…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno varcato la soglia della sede di Verona Lux Stays…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Le unità del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza eseguono un decreto di perquisizione e sequestro presso le sedi…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver “congelato” la propria quota di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Matteo Salvini, tramite un’intervista rilasciata a ilSussidiario.net, conferma la linea del suo partito: le grandi banche, con esplicito riferimento a colossi…
ambientali
compliance
corruzione
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano, l’avvocata Susanna Rita Marangoni, difensore dell’agente della Polizia Locale Denni Dileo, ha…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Milano
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – Una quarantina di residenti e cittadini milanesi sono stati formalmente ammessi come parti civili nel procedimento penale contro la società costruttrice…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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25 Agosto 2026
25 agosto 2026 – La Procura della Repubblica di Milano ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Enrico Pazzali, indicato dagli…
appalti
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D.Lgs. 231/2001
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