06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’ultima relazione del liquidatore di Ki Holding è stata depositata sui tavoli dei pubblici ministeri della Procura di Milano, Luigi Luzi…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Leggi tutto →
05 Luglio 2026
5 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede milanese del Consorzio Stabile Appalti…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della sede del Consorzio…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
03 Luglio 2026
3 luglio 2026 – L’alert automatico del Dipartimento del Tesoro statunitense, categoria Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), raggiunge alle 14:02 ora italiana…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – Alle prime ore del mattino, i militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
02 Luglio 2026
2 luglio 2026 – La Corte di Appello di Milano, Sezione II, ha depositato l’ordinanza che riscrive il destino processuale del caso Ruby-ter. Con un…
Cassazione
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) stanno eseguendo in queste ore un imponente sequestro preventivo,…
D.Lgs. 231/2001
energia
falso-bilancio
Leggi tutto →
01 Luglio 2026
1 luglio 2026 – La Corte dei Conti della Lombardia ha assolto i tre funzionari del settore Urbanistica del Comune di Milano, i dirigenti Carla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
Leggi tutto →
30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La comunicazione ufficiale di Consob e Banca d’Italia elenca gli otto operatori autorizzati a prestare servizi su cripto-attività in Italia a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – Mentre il ministro Tommaso Foti, intervenendo al Forum ANSA, definiva “immane” il lavoro di revisione del PNRR e ne assicurava il…
appalti
compliance
corruzione
Leggi tutto →
