13 Luglio 2026
13 luglio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano la soglia di Palazzo Marino. L’ordine di esibizione e…
appalti
compliance
corruzione
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52 anni, viene fermato a Milano. Il pubblico ministero Paolo Storari ha emesso il provvedimento per…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – La gip Angelica Cardi convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per Aji Appukuttan, cittadino indiano di 52…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – L’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo di una quota del 3% di Banca Monte dei Paschi di Siena, schermata attraverso contratti…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Luglio 2026
12 luglio 2026 – L’Auditorium Deloitte L. da Vinci di Milano diventa il teatro di una diagnosi senza appello per il sistema produttivo nazionale. La…
D.Lgs. 231/2001
governance
Milano
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza varcano i cancelli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angelica Cardi, convalida il controllo giudiziario d’urgenza disposto il 29 maggio dai pubblici…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Luglio 2026
11 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i sigilli della Guardia di Finanza scattano sui conti correnti e sui beni immobiliari della Credito Lombardo-Veneto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d’urgenza per la divisione italiana di Caddell Construction, il colosso…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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08 Luglio 2026
8 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano entrano nella sede della EcoRinnova S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’ordine…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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