16 Luglio 2026
16 luglio 2026 – L’avviso di conclusione delle indagini, un atto di 23 pagine, viene notificato dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Daniela…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Procura di Milano notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Daniela Santanchè, della sorella Fiorella Garnero, dell’ex…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Procura di Milano ha formalizzato la richiesta di archiviazione per la società F.C. Internazionale Milano, iscritta nel registro degli indagati…
anticorruzione
compliance
corruzione
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La Commissione europea trasferisce nelle casse dello Stato italiano 12,8 miliardi di euro. È la nona tranche del Meccanismo per la…
appalti
compliance
corruzione
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La notizia della procedura di nomina di Guido Stazi alla presidenza della Consob, avviata dal Consiglio dei ministri, non impatta solo…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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15 Luglio 2026
15 luglio 2026 – La seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ratifica l’accordo di patteggiamento per Fabrizio Corona. La…
D.Lgs. 231/2001
governance
Milano
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – La seconda sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Nicola Clivio, ha ratificato l’istanza di patteggiamento presentata dalla difesa…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha apposto il visto, in data 30 giugno, all’archiviazione…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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14 Luglio 2026
14 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i portoni di Palazzo Marino e della Soprintendenza alle Belle…
anticorruzione
appalti
compliance
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