03 Agosto 2026
2 agosto 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano emette la sentenza di assoluzione con formula piena per Alberto Valenti, ex senior…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
Leggi tutto →
02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – Il Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari formalizza la chiusura dell’operazione “Red Jack”, un’indagine durata oltre un anno…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
Leggi tutto →
01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – L’Associazione Bancaria Italiana dirama un comunicato stampa in cui definisce la protezione degli utenti nell’utilizzo degli strumenti digitali una priorità condivisa…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha varcato i cancelli della sede del gruppo Ops, su delega…
anticorruzione
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano, notificato alle ore 04:37 del 24 luglio scorso, ha…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
Leggi tutto →
31 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, sceglie i microfoni di Cnbc Europe per annunciare l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica di…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni e sequestri presso le sedi…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
Leggi tutto →
29 Luglio 2026
29 luglio 2026 – Mentre Guido Stazi, presidente designato della Consob, illustrava la sua visione per una vigilanza moderna e orientata al rischio davanti alle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
28 Luglio 2026
28 luglio 2026 – Il dato finale, cristallizzato nel report dell’Enea del 31 maggio, ha assunto i contorni di un verdetto finanziario inappellabile: l’onere a…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
