24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano iscrive nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di manipolazione del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – La Guardia di Finanza di Milano varca i cancelli della sede di AuraTech S.p.A., eccellenza italiana nel settore dell’optoelettronica avanzata. Gli…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
manifatturiero
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita il decreto di archiviazione per la società FC Internazionale, ponendo fine all’indagine che vedeva…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura della Repubblica di Milano chiude formalmente il fascicolo d’indagine sulle designazioni arbitrali, disponendo l’archiviazione della posizione dell’Inter per la…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 74 imputati nel secondo, e più vasto, filone…
appalti
compliance
corruzione
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 74 imputati nel filone “clienti” della maxi-inchiesta Equalize.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura Europea (Eppo) di Milano dispone il sequestro di circa 20 milioni di euro da conti correnti e polizze assicurative.…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – Una perquisizione della Polizia Giudiziaria ha sigillato questa mattina l’ufficio di un dipendente amministrativo in servizio presso l’Ufficio del Giudice per…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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