13 Agosto 2026
13 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza hanno varcato…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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13 Agosto 2026
ilsole24ore.com “Verso Telefisco” “riforma fiscale”`, 13 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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13 Agosto 2026
ilsole24ore.com “Verso Telefisco” “riforma fiscale”`, 13 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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13 Agosto 2026
13 agosto 2026 – Il decreto di sequestro preventivo emesso dal Dipartimento di Giustizia statunitense congela beni per 85 milioni di dollari riconducibili alla controllata…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Milano, su mandato della Procura della Repubblica, fa irruzione nelle sedi della LogiFast S.p.A., colosso della…
D.Lgs. 231/2001
frode
Milano
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12 Agosto 2026
11 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza bloccano gli accessi alla sede milanese di FinData Solutions S.p.A., intermediario tecnologico specializzato nella gestione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della torre UniCredit a Milano.…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Una call tra l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, e la Chief Financial Officer di Commerzbank, Bettina Orlopp, segna l’avvio dei…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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