10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – La gip di Milano Angelica Cardi ha convalidato il controllo giudiziario d’urgenza per la divisione italiana di Caddell Construction, il colosso…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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10 Luglio 2026
10 luglio 2026 – Le fiamme gialle del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito il decreto di confisca definitiva per le…
Catanzaro
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati, su mandato dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno perquisito l’abitazione romana…
appalti
compliance
corruzione
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 122/2026 depositata in data odierna, ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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07 Luglio 2026
7 luglio 2026 – I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano l’ingresso della sede legale di Intesa Sanpaolo a…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Le unità del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di E-Volution Commerce S.p.A., notificando…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – La condanna della Repubblica Italiana, formalizzata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza dell’11 settembre 2025 nel caso Mereghetti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – Il Tribunale del Riesame di Milano ha sigillato il destino, almeno per ora, di Ulas Demir, il manager turco di 47…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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06 Luglio 2026
6 luglio 2026 – L’ultima relazione del liquidatore di Ki Holding è stata depositata sui tavoli dei pubblici ministeri della Procura di Milano, Luigi Luzi…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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