26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Il Rapporto annuale della Banca d’Italia sugli esposti dei clienti, pubblicato due giorni fa, formalizza un dato che le funzioni legali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – La notifica di 41 avvisi di conclusione delle indagini preliminari segna il punto di svolta operativo dell’inchiesta coordinata dalla Procura di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – La Procura della Repubblica di Arezzo notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, al responsabile…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – Le prime luci dell’alba illuminano le insegne al neon spente di decine di sale da gioco e tabaccherie sparse tra Lombardia,…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Lombardia
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21 Giugno 2026
21 giugno 2026 – Il monitoraggio del Servizio controllo della Camera sulle nomine negli enti pubblici, aggiornato al 1 giugno, cristallizza una paralisi procedurale senza…
anticorruzione
appalti
compliance
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19 Giugno 2026
19 giugno 2026 – Cinque nuovi nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Bologna nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta il 24 ottobre…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
manifatturiero
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12 Maggio 2026
12 maggio 2026 – La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha notificato la citazione in giudizio a otto persone, tra cui l’ex…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
governance
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12 Maggio 2026
12 maggio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha notificato a Tim, Fastweb e Vodafone l’avvio di un’istruttoria formale per una presunta…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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09 Maggio 2026
9 maggio 2026 – Le manifestazioni di interesse per l’acquisizione di Bdm Banca sono formalmente sul tavolo di Mcc. La controllata del Mef, agendo tramite…
Bari
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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09 Maggio 2026
9 maggio 2026 – La nota ufficiale diramata ieri da Delfin S.à r.l. ha formalizzato l’esistenza di una frattura interna alla cassaforte della famiglia Del…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
governance
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