29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Un dato congela le direzioni legali e compliance degli istituti di credito italiani: il 97% dei professionisti bancari operativi sul territorio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Sul palco della Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, la dichiarazione di Christine Lagarde, Presidente della Banca…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Dieci giorni dopo l’entrata in vigore del divieto assoluto di sollecitazioni commerciali telefoniche per contratti di luce e gas senza un…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Gip di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, viene notificata al sindaco…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Intesa Sanpaolo deposita formalmente presso la Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Un imprenditore cinese, gestore di fatto di una ditta di confezioni a Prato, è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione…
D.Lgs. 231/2001
frode
manifatturiero
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27 Giugno 2026
27 giugno 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della Meccanotecnica S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’operazione, coordinata dalla…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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27 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, appone la firma sul decreto che sblocca circa 200 milioni di euro per…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Trenitalia rileva un’anomalia operativa sui propri sistemi informatici. L’incidente, causato da soggetti esterni non ancora identificati, si manifesta come un accesso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – La notifica dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata recapitata formalmente presso le sedi di Microsoft Ireland Operations Ltd.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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