12 Agosto 2026
11 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza bloccano gli accessi alla sede milanese di FinData Solutions S.p.A., intermediario tecnologico specializzato nella gestione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Le fiamme blu dei lampeggianti della Guardia di Finanza proiettano ombre taglienti sulla facciata della sede della Sac, la società di…
appalti
Catania
corruzione
Leggi tutto →
11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano varcano i portoni della Fondazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Palermo notificano la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Alle ore 8:03, due automobili con i colori d’istituto della Guardia di Finanza varcano i cancelli della Meccano-Fluid S.p.A., colosso della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società con…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia e del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno bloccato un imprenditore veneto residente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano varcano i portoni degli uffici tecnici del…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di Alpha Tech S.p.A., colosso…
appalti
compliance
corruzione
Leggi tutto →
09 Agosto 2026
9 agosto 2026 – Il rapporto del Financial Action Task Force (FATF) su Singapore ha cristallizzato un dato operativo allarmante, confermando l’apertura di oltre 11.000…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
