06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Guardia di finanza di Treviso notifica la conclusione delle indagini a carico di un cinquantenne, formalizzando l’accusa di aver illecitamente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La relazione del Copasir trasmessa al Parlamento descrive con precisione millimetrica il salto di qualità tecnologico delle organizzazioni criminali, ma l’allarme…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – La relazione trasmessa dal Copasir al Parlamento certifica una realtà operativa che le aule di giustizia e le indagini della Direzione…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – L’operazione denominata “Small Tower” scatta alle prime luci dell’alba, mobilitando i carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria (Noam) di Napoli, con…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Giurisprudenza
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04 Agosto 2026
4 agosto 2026 – Finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 4…
Catania
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria varcano la soglia della sede direzionale di Costruzioni Zenith…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha firmato dieci ordinanze di misura cautelare nell’ambito dell’operazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba del 13 maggio, i militari della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione…
appalti
compliance
corruzione
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – Il Reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari formalizza la chiusura dell’operazione “Red Jack”, un’indagine durata oltre un anno…
compliance
D.Lgs. 231/2001
governance
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