26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – Il Rapporto annuale della Banca d’Italia sugli esposti dei clienti, pubblicato due giorni fa, formalizza un dato che le funzioni legali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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26 Giugno 2026
26 giugno 2026 – La notifica di 41 avvisi di conclusione delle indagini preliminari segna il punto di svolta operativo dell’inchiesta coordinata dalla Procura di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che autorizza il Provveditorato alle Opere Pubbliche a proseguire nella…
appalti
compliance
corruzione
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – La notifica di avvio del procedimento di accertamento fiscale arriva alla sede legale della Meccanica Futura S.p.A. come un fulmine a…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – La Procura della Repubblica di Arezzo notifica l’avviso di conclusione delle indagini preliminari al sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri, al responsabile…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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25 Giugno 2026
25 giugno 2026 – Le prime luci dell’alba illuminano le insegne al neon spente di decine di sale da gioco e tabaccherie sparse tra Lombardia,…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Lombardia
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23 Giugno 2026
23 giugno 2026 – Margherita Agnelli ha formalizzato la richiesta di costituzione di parte civile contro il figlio, John Elkann, quantificando il solo danno morale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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19 Giugno 2026
19 giugno 2026 – Cinque nuovi nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Bologna nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta il 24 ottobre…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
manifatturiero
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19 Giugno 2026
19 giugno 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno varcato i cancelli della sede centrale di GeoCostruzioni S.p.A.,…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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19 Giugno 2026
19 giugno 2026 – Davanti al gup Maria Beatrice Parati, nell’aula del Tribunale di Milano, l’avvocata Veronica Dini, in rappresentanza di 24 cittadini costituitisi parte…
abuso-edilizio
compliance
corruzione
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