30 Giugno 2026
30 giugno 2026 – La presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, tenutasi il 16 giugno scorso, ha cristallizzato in un numero…
appalti
compliance
corruzione
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30 Giugno 2026
29 giugno 2026 – La Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (CNMC), l’autorità garante della concorrenza spagnola, notifica formalmente a sei dei maggiori istituti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Alle 02:17 del mattino, i server della Aethelred S.p.A., colosso europeo dell’ingegneria avanzata, registrano la prima di 7.826 query anomale dirette…
appalti
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Un dato congela le direzioni legali e compliance degli istituti di credito italiani: il 97% dei professionisti bancari operativi sul territorio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Nelle stanze della Fin-Logistica S.p.A., società specializzata in movimentazione merci e servizi di tesoreria per clienti corporate, la circolare interna numero…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Sul palco della Fondazione Giorgio Cini, sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, la dichiarazione di Christine Lagarde, Presidente della Banca…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Giugno 2026
29 giugno 2026 – Dieci giorni dopo l’entrata in vigore del divieto assoluto di sollecitazioni commerciali telefoniche per contratti di luce e gas senza un…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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29 Giugno 2026
28 giugno 2026 – L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) formalizzano l’avvio di un’indagine conoscitiva…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – La sentenza n. 108 della Corte costituzionale, depositata il 18 giugno scorso, demolisce l’architettura sanzionatoria dell’articolo 322-quater del codice penale, dichiarandone…
appalti
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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28 Giugno 2026
28 giugno 2026 – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza acquisiscono, su decreto della Procura della Repubblica, la documentazione…
appalti
D.Lgs. 231/2001
modello-231
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