07 Settembre 2026
7 settembre 2026 – Le autovetture grigie con la striscia azzurra della Guardia di Finanza si fermano davanti all’Assessorato regionale al Territorio e all’ambiente della…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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07 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – La porta dell’opificio di Garbagnate Milanese viene sfondata alle prime luci dell’alba. All’interno, gli uomini della Guardia di Finanza trovano un…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle 04:30 del mattino, ora di Francoforte, il Dipartimento del Tesoro statunitense, in un’azione coordinata con l’Unione Europea, impone sanzioni economiche…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli del quartier generale…
D.Lgs. 231/2001
energia
frode
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06 Settembre 2026
6 settembre 2026 – La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3215, ha posto fine al dibattito sulla responsabilità del consulente fiscale, stabilendo un principio…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma ha avviato l’acquisizione massiva di documentazione bancaria e societaria relativa al reticolo di imprese riconducibili…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Giurisprudenza
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – La Procura della Repubblica ha notificato l’avviso di garanzia a tre dipendenti dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e iscritto nel registro…
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
modello-231
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – La ratifica del patteggiamento a 3 anni e 10 mesi per Giulio Cornelli, il tecnico informatico quarantenne al centro del caso…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Massimo Cavazzana, sindaco del Comune di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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