04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – Le unità del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della sede milanese di FinTech Global…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
03 Settembre 2026
3 settembre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, insieme al 2° Nucleo Operativo Metropolitano, ha eseguito un decreto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
03 Settembre 2026
3 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della MultiServizi NordEst S.p.A., la partecipata pubblica che gestisce i…
ambientali
appalti
compliance
Leggi tutto →
03 Settembre 2026
3 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della MultiServizi NordEst S.p.A., la partecipata pubblica che gestisce i…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
03 Settembre 2026
2 settembre 2026 – La pubblicazione odierna del contributo a firma di Federica Rinaldini su Giurisprudenza Penale Web cristallizza l’impatto dirompente del nuovo quadro normativo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – Alle ore 08:15, due autovetture del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli del quartier generale…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Finanza
Leggi tutto →
01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – La Corte d’Appello di Milano ha fissato per il 9 settembre l’udienza per discutere la sospensione del decreto che impone lo…
ambientali
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
Leggi tutto →
01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito il decreto di sequestro preventivo per un valore di 18,7 milioni di euro…
Bari
D.Lgs. 231/2001
frode
Leggi tutto →
01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – La Guardia di Finanza acquisisce i registri contabili e le movimentazioni bancarie della società “Le 5 Forchette srl”. L’operazione, disposta dalla…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Leggi tutto →
01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
