09 Febbraio 2026
9 febbraio 2026 – Il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, prende la parola nella sala gremita del Palazzo di giustizia “Alessandro Criscuolo”. L’occasione è…
ambientali
appalti
compliance
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Cuneo ha concluso un’attività ispettiva significativa nel comparto dei nuovi modelli di business digitale, portando alla…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Febbraio 2026
6 febbraio 2026 – Il sequestro di uno stabilimento industriale a Vigonza da parte dei finanzieri del comando provinciale di Palermo, con il supporto operativo…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Ottantaseimila connazionali, tra persone fisiche e giuridiche, sono stati rintracciati dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2025, completamente sconosciuti al fisco…
compliance
frode
governance
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05 Febbraio 2026
5 febbraio 2026 – Trenta individui sono stati identificati dalla Guardia di Finanza di Belluno per aver stabilito una residenza fittizia a Cortina d’Ampezzo, un’azione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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04 Febbraio 2026
Barletta-Andria-Trani, 22 maggio 2024. L’episodio di frode ai danni dell’INPS, orchestrato con l’impiego di 59 identità fittizie generate da intelligenza artificiale, non rappresenta un semplice…
corruzione
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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04 Febbraio 2026
Roma, 28 gennaio 2026. L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 33973 del direttore Vincenzo Carbone, ha inaugurato un’epoca di profonda trasformazione nel rapporto tra…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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03 Febbraio 2026
Roma, 23 maggio 2024. Il panorama degli acquisti pubblici in Italia è al centro di una trasformazione epocale, con Consip che si posiziona come catalizzatore…
ambientali
appalti
compliance
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31 Gennaio 2026
Milano, 14 maggio 2024 – L’escalation delle frodi digitali, sempre più sofisticate grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, ha spinto l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in stretta sinergia…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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31 Gennaio 2026
Pachino (SR), 15 maggio 2024 – Un’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Siracusa, ha portato alla notifica dell’avviso di…
Cassazione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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