14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza notificano l’ordinanza di custodia cautelare in carcere al Dottor Alberto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Messina esegue un decreto di sequestro preventivo per beni del valore di circa…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – L’inchiesta della Procura sull’integrità dei sistemi di estrazione dei giochi pubblici entra nella sua fase operativa, acquisendo i log di sistema…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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14 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, si apre formalmente il procedimento che vede sei cittadini pakistani accusati di…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza varca i cancelli della Meccatronica Futura S.p.A. a Rovigo. L’ordine di perquisizione e sequestro preventivo è firmato…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano i cancelli della sede di Veridia Costruzioni S.p.A., una…
appalti
compliance
corruzione
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13 Febbraio 2026
13 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza varcano la soglia degli uffici di Amazon in…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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13 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni presso…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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13 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – La sentenza del Tar del Lazio ha posto il sigillo definitivo sulla sanzione da 5,6 milioni di euro inflitta dall’Autorità Garante…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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12 Febbraio 2026
12 febbraio 2026 – La Corte di Cassazione, con una sentenza destinata a marcare la giurisprudenza d’impresa, stabilisce che il cumulo tra la confisca del…
Cassazione
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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