18 Febbraio 2026
18 febbraio 2026 – L’accesso della Guardia di Finanza presso la sede di Meccanica Futura S.p.A., leader nel settore della componentistica di precisione, inizia alle…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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18 Febbraio 2026
18 febbraio 2026 – Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, sindaco di Terni,…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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17 Febbraio 2026
17 febbraio 2026 – La Guardia di Finanza di Modena, su mandato della Procura Europea (EPPO), ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro presso…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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17 Febbraio 2026
17 febbraio 2026 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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17 Febbraio 2026
17 febbraio 2026 – Il Giudice per l’udienza preliminare Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi,…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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17 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – La Procura di Ravenna ha eseguito una serie di perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni di almeno sei medici in servizio…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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16 Febbraio 2026
16 febbraio 2026 – Il Consiglio Ue Ecofin formalizza la bozza di aggiornamento della lista europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, un atto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – Le casse delle principali piattaforme di social media operanti in Italia hanno incamerato, nell’ultimo anno solare, 433 milioni di euro derivanti…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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15 Febbraio 2026
15 febbraio 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formalizzato la chiusura del procedimento istruttorio nei confronti di Agos Ducato, irrogando una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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14 Febbraio 2026
14 febbraio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di Costruzioni Zenith S.p.A., una…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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