22 Marzo 2026
22 marzo 2026 – Le prime unità della Guardia di Finanza varcano i cancelli della EcoBuild S.p.A. alle 6:03 del mattino. L’operazione, denominata “Green Vanity”,…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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22 Marzo 2026
22 marzo 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno varcato alle prime luci dell’alba i cancelli della sede milanese di Immobiliare…
compliance
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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22 Marzo 2026
21 marzo 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede principale di GeoBuild S.p.A., una…
D.Lgs. 231/2001
edilizia
frode
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21 Marzo 2026
21 marzo 2026 – Presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza è stato siglato il memorandum tecnico-operativo tra Confindustria Nautica e il…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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21 Marzo 2026
21 marzo 2026 – La Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha formalizzato l’iscrizione nel registro degli indagati di Mauro…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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21 Marzo 2026
21 marzo 2026 – Le unità della Guardia di Finanza della tenenza di Fossano hanno eseguito una serie di perquisizioni coordinate in sei regioni, dal…
Calabria
compliance
D.Lgs. 231/2001
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21 Marzo 2026
20 marzo 2026 – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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20 Marzo 2026
20 marzo 2026 – La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Udine ha posto sotto sequestro 427.953 litri di carburanti di contrabbando, l’atto conclusivo…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
energia
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20 Marzo 2026
20 marzo 2026 – Le unità della Guardia di Finanza di Lamezia Terme eseguono un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti delle strutture aziendali…
Catanzaro
compliance
D.Lgs. 231/2001
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20 Marzo 2026
19 marzo 2026 – Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come Mister Prezzi, trasmette formalmente alla Guardia di Finanza un elenco dettagliato. Non…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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