03 Agosto 2026
2 agosto 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Milano emette la sentenza di assoluzione con formula piena per Alberto Valenti, ex senior…
D.Lgs. 231/2001
frode
Giurisprudenza
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura locale, congelando un patrimonio…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
frode
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – L’offerta avanzata da Oxy Capital per la quasi totalità del complesso aziendale di Aeffe, inclusa la controllata Pollini, è ora sul…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina il decreto di sequestro preventivo per un valore di 78 milioni di euro…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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02 Agosto 2026
1 agosto 2026 – I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza acquisiscono presso la sede di Ferretti S.p.A. e gli…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – L’Associazione Bancaria Italiana dirama un comunicato stampa in cui definisce la protezione degli utenti nell’utilizzo degli strumenti digitali una priorità condivisa…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – La Polizia di Venezia, su delega della Procura lagunare, ha eseguito sette decreti di perquisizione locale, personale e informatica su tutto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – Il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica viene notificato alle 7:00 del mattino presso la sede legale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – L’ufficiale giudiziario notifica alla Costruzioni Generali S.p.A. (di seguito CG S.p.A.) un atto di precetto per € 87.450.211,34. L’atto, emesso su…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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