06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Guardia di finanza di Treviso notifica la conclusione delle indagini a carico di un cinquantenne, formalizzando l’accusa di aver illecitamente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La relazione del Copasir trasmessa al Parlamento descrive con precisione millimetrica il salto di qualità tecnologico delle organizzazioni criminali, ma l’allarme…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – La relazione trasmessa dal Copasir al Parlamento certifica una realtà operativa che le aule di giustizia e le indagini della Direzione…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei tre decreti legislativi che chiudono la riforma fiscale, l’ufficio legale di Global Retail Italia…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – Un autoarticolato con targa straniera viene fermato per un controllo di routine lungo le arterie stradali di Padova. L’operazione, condotta dai…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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05 Agosto 2026
4 agosto 2026 – Una serie di minuscoli fori, quasi impercettibili, sul lettore di carte contactless di una biglietteria automatica nella stazione di Venezia Santa…
compliance
D.Lgs. 231/2001
frode
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04 Agosto 2026
4 agosto 2026 – La Commissione europea conferma ufficialmente di essere in contatto con le autorità italiane per ottenere chiarimenti dirimenti sul progetto del Ponte…
ambientali
appalti
Bruxelles
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04 Agosto 2026
4 agosto 2026 – Finanzieri del Nucleo speciale Polizia valutaria di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 4…
Catania
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha firmato dieci ordinanze di misura cautelare nell’ambito dell’operazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, depositata questa mattina presso la segreteria del Pubblico Ministero, chiude il cerchio sull’operazione…
appalti
compliance
corruzione
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