05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede milanese di FinTechVelox…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
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05 Settembre 2026
5 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli eseguono il decreto di sequestro emesso dalla sezione misure…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
modello-231
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Firenze esegue un sequestro preventivo su un patrimonio immobiliare del valore di 20 milioni di euro.…
anticorruzione
D.Lgs. 231/2001
edilizia
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – Le unità del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i tornelli della sede milanese di FinTech Global…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Settembre 2026
4 settembre 2026 – Le Fiamme Gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di Rocca Salimbeni…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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04 Settembre 2026
3 settembre 2026 – La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha comunicato di aver approvato il documento di offerta relativo all’offerta…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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03 Settembre 2026
3 settembre 2026 – Una lettera formale, datata 29 agosto, inviata da Leonardo Maria Del Vecchio ai Commissaires aux Comptes di Delfin, Fabio Scoyni e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Settembre 2026
2 settembre 2026 – Lottomatica e la spagnola Cirsa comunicano al mercato di aver raggiunto un accordo vincolante sulla struttura e sui termini di una…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – Alle ore 08:15, due autovetture del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli del quartier generale…
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Finanza
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01 Settembre 2026
1 settembre 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Roma varcano la soglia della “Bisteccheria italiana” nel cuore della capitale. Non cercano irregolarità…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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