29 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano alle prime ore del mattino i cancelli…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
Leggi tutto →
28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Gli agenti della Polizia di Stato di Pavia bloccano un’auto di grossa cilindrata con targa straniera lungo una delle arterie principali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
28 Agosto 2026
28 agosto 2026 – Gli agenti della Polizia di Stato di Pavia bloccano un’auto di grossa cilindrata con targa straniera lungo una delle arterie principali…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
27 Agosto 2026
27 agosto 2026 – Le unità del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza eseguono un decreto di perquisizione e sequestro presso le sedi…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
frode
Leggi tutto →
27 Agosto 2026
26 agosto 2026 – L’esposizione debitoria di Dolce&Gabbana raggiunge la cifra di 677,6 milioni di euro, un dato che cristallizza una tensione finanziaria crescente rispetto…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
edilizia
Leggi tutto →
27 Agosto 2026
26 agosto 2026 – Intesa Sanpaolo deposita formalmente presso gli uffici della Consob un esposto dettagliato, un atto formale che cristallizza le criticità emerse a…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Leggi tutto →
📄
26 Agosto 2026
Modifiche al decreto 29 ottobre 2001, recante: «Attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l’individuazione dei titoli di…
AI
Finanza
Gazzetta Ufficiale
Leggi tutto →
26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
appalti
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Leggi tutto →
26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza vengono apposti sui server e sugli archivi cartacei della sede italiana di Flacks Group. L’operazione,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
Leggi tutto →
26 Agosto 2026
26 agosto 2026 – L’alba è appena sorta su Bari quando i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di PugliaVillas…
Bari
D.Lgs. 231/2001
edilizia
Leggi tutto →
