02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza eseguono il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – L’Associazione Bancaria Italiana dirama un comunicato stampa in cui definisce la protezione degli utenti nell’utilizzo degli strumenti digitali una priorità condivisa…
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – La Polizia di Venezia, su delega della Procura lagunare, ha eseguito sette decreti di perquisizione locale, personale e informatica su tutto…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – Il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica viene notificato alle 7:00 del mattino presso la sede legale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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01 Agosto 2026
1 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano la soglia della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – La Banca Centrale Europea ha reso pubblici gli esiti dello “stress test inverso” condotto sugli istituti di credito dell’Eurozona, un’analisi che…
compliance
corruzione
cybersecurity-compliance
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31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Nelle prime ore del mattino, i server della ChronoSynth S.p.A., colosso italiano nella fornitura di modelli di intelligenza artificiale per il…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha varcato i cancelli della sede del gruppo Ops, su delega…
anticorruzione
compliance
D.Lgs. 231/2001
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31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano, notificato alle ore 04:37 del 24 luglio scorso, ha…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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