07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la sua unità di intelligence finanziaria FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), formalizza l’irrogazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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07 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Commissione di sorveglianza sui mercati finanziari ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento,…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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06 Agosto 2026
6 agosto 2026 – La Consob ha reso pubblico il suo primo Rapporto di sostenibilità, un documento programmatico e di rendicontazione inserito nel quadro del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – La Procura di Milano si appresta a trasmettere alla giunta per le autorizzazioni della Camera la relazione richiesta per chiarire la…
appalti
compliance
corruzione
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05 Agosto 2026
5 agosto 2026 – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e Poste Italiane comunicano con una nota congiunta il perfezionamento dell’acquisizione del capitale sociale…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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04 Agosto 2026
4 agosto 2026 – Banca Ifis comunica i risultati del primo semestre 2026, presentando un margine di intermediazione pari a 406,5 milioni di euro. Il…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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04 Agosto 2026
3 agosto 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formalizzato il via libera all’acquisizione di PagoPA S.p.A. da parte dell’Istituto Poligrafico e…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Le fiamme blu della Guardia di Finanza si riflettono sui vetri oscurati della sede milanese di GeoQuant Strategies S.p.A., un fondo…
D.Lgs. 231/2001
Finanza
Giurisprudenza
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03 Agosto 2026
3 agosto 2026 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha firmato dieci ordinanze di misura cautelare nell’ambito dell’operazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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02 Agosto 2026
2 agosto 2026 – L’offerta avanzata da Oxy Capital per la quasi totalità del complesso aziendale di Aeffe, inclusa la controllata Pollini, è ora sul…
compliance
D.Lgs. 231/2001
falso-bilancio
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