25 Luglio 2026
25 luglio 2026 – Il primo segnale anomalo nei sistemi di EuroCreditus S.p.A. non è stato un allarme rosso, ma un impercettibile ronzio digitale. Alle…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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25 Luglio 2026
nel testo non è citata alcuna sentenza della **Cassazione** con numero verificabile., 24 luglio 2026 – Le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia sono…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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24 Luglio 2026
nel testo non è citata alcuna sentenza della **Cassazione**., 24 luglio 2026 – L’avvocato **Fabrizio Gallo**, difensore di **Mauro Caroccia**, ha depositato nel pomeriggio presso…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Un controllo eseguito nell’agosto dello scorso anno dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su una società di Trani,…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
falso-bilancio
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Spezia hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 270mila…
anticorruzione
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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24 Luglio 2026
24 luglio 2026 – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano iscrive nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di manipolazione del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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23 Luglio 2026
23 luglio 2026 – L’agenzia ANSA batte una nota secca e destinata a scuotere il mercato finanziario: Filippo Menchelli e Marco Carniani, rispettivamente ex presidente…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli del…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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22 Luglio 2026
22 luglio 2026 – Alle ore 09:17, un’email apparentemente innocua, proveniente da un fornitore logistico certificato, raggiunge la casella di posta di un quadro intermedio…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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21 Luglio 2026
21 luglio 2026 – La Procura di Milano ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per 74 imputati nel secondo, e più vasto, filone…
appalti
compliance
corruzione
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