31 Luglio 2026
31 luglio 2026 – Il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Milano, notificato alle ore 04:37 del 24 luglio scorso, ha…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito una serie di perquisizioni e sequestri presso le sedi…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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30 Luglio 2026
30 luglio 2026 – Un’operazione su scala nazionale della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di migliaia di motorini elettrici, importati dalla Cina e…
Calabria
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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29 Luglio 2026
29 luglio 2026 – L’operazione dei Carabinieri a Prato si è conclusa con tre fermi di indiziato di delitto a carico di cittadini cinesi di…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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28 Luglio 2026
28 luglio 2026 – Il dato finale, cristallizzato nel report dell’Enea del 31 maggio, ha assunto i contorni di un verdetto finanziario inappellabile: l’onere a…
appalti
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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27 Luglio 2026
27 luglio 2026 – L’audit di sorveglianza annuale condotto da Rina sul Sistema di Gestione Anti-Corruzione di Global Defense Dynamics S.p.A. (GDD), colosso europeo nel…
anticorruzione
appalti
corruzione
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27 Luglio 2026
27 luglio 2026 – Un fascio di raggi X ad alta energia penetra le pareti di un container siglato TGHU 894511-3, fermo nell’area di ispezione…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
frode
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei tecnici dell’ARPA ha imposto il sequestro preventivo di una porzione strategica del cantiere…
ambientali
appalti
compliance
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26 Luglio 2026
26 luglio 2026 – Le prime luci dell’alba illuminano le operazioni simultanee della Guardia di Finanza in cinque città: Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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26 Luglio 2026
25 luglio 2026 – Alle prime ore del mattino, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia…
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
Finanza
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