09 Agosto 2026
9 agosto 2026 – Il rapporto del Financial Action Task Force (FATF) su Singapore ha cristallizzato un dato operativo allarmante, confermando l’apertura di oltre 11.000…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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09 Agosto 2026
9 agosto 2026 – Le porte della sede romana dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i biologi (Enpab) si aprono non per i suoi…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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09 Agosto 2026
8 agosto 2026 – UniCredit formalizza la firma di un accordo non vincolante per la cessione di una porzione strategica delle proprie attività in Russia.…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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09 Agosto 2026
8 agosto 2026 – Il gip Elio Sparacino ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro dei cinque agenti della Polizia Locale di Milano…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – Un controllo di routine della Compagnia della Guardia di Finanza di Soverato presso alcuni esercizi commerciali della provincia di Catanzaro dà…
Catanzaro
compliance
D.Lgs. 231/2001
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – La Procura di Brescia si prepara a notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per uno dei filoni investigativi che coinvolgono…
anticorruzione
appalti
compliance
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno varcato i tornelli della sede…
compliance
D.Lgs. 231/2001
energia
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – La Procura di Brescia si prepara a notificare l’avviso di conclusione delle indagini a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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08 Agosto 2026
8 agosto 2026 – La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha formalmente aperto un fascicolo d’indagine sullo Sliding Centre di Cortina…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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07 Agosto 2026
7 agosto 2026 – Respingeranno le accuse, uno dopo l’altro, davanti al giudice per le indagini preliminari Elio Sparacino. Nel caldo torrido del carcere di…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Giurisprudenza
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