13 Agosto 2026
12 agosto 2026 – La Guardia di Finanza ha varcato la soglia di uno dei più noti stabilimenti balneari di Bari, non per un controllo…
Bari
compliance
D.Lgs. 231/2001
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13 Agosto 2026
12 agosto 2026 – L’atto di citazione è stato depositato presso la cancelleria del tribunale federale di New York. Poche pagine che definiscono il nuovo…
compliance
corruzione
D.Lgs. 231/2001
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12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – Un attacco informatico di tipo ransomware con esfiltrazione di dati colpisce i server centrali della Catena Alberghiera Grandi Orizzonti S.p.A., una…
compliance
cybersecurity-compliance
D.Lgs. 231/2001
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12 Agosto 2026
12 agosto 2026 – L’avviso di accertamento viene notificato al contribuente, un atto che poggia interamente sui dati emersi da una serie di indagini bancarie…
Cassazione
compliance
Giurisprudenza
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12 Agosto 2026
11 agosto 2026 – I sigilli della Guardia di Finanza bloccano gli accessi alla sede milanese di FinData Solutions S.p.A., intermediario tecnologico specializzato nella gestione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano i cancelli della sede di Costruzioni Zenith…
appalti
compliance
D.Lgs. 231/2001
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11 Agosto 2026
11 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, gli agenti del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano varcano i portoni della Fondazione…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Palermo notificano la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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11 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Alle ore 8:03, due automobili con i colori d’istituto della Guardia di Finanza varcano i cancelli della Meccano-Fluid S.p.A., colosso della…
compliance
D.Lgs. 231/2001
due-diligence
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10 Agosto 2026
10 agosto 2026 – Una call tra l’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, e la Chief Financial Officer di Commerzbank, Bettina Orlopp, segna l’avvio dei…
compliance
D.Lgs. 231/2001
Finanza
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